Viyana – Kara para aklama ve terörizmin finansmanýyla mücadele için önlemler almak üzere, AB Parlementosu Bankalardan havale gönderme iþlemlerine bir dizi düzenlemelerle yaptýrýmlar getirdi.

VakýfBank International AG tarafýndan yayýmlanan yazýlý bildiriye göre;
FATF organizasyonunun verdiði öneri doðrultusunda Avrupa Birliðinin aldýðý karara göre kasadan yapýlacak yurt içi ve yurt dýþý havalelerin de aþaðýda belirtilen düzenlemelereð göre yapýlacaktýr.

EUR 0,01-1.000,00 arasý için havaleyi gönderen banka tarafýndan havale gönderen kiþinin adý soyadý yanýnda doðum tarihi ve doðum yeri de yazýlacaktýr.

EUR 1.000,01 den itibaren havaleyi gönderen bankaya doðum tarihi ve doðum yerinin kontrol edilebilmesi için havale gönderen kiþinin kimlik göstermesi zorunludur.

Yardým hesaplarýna ve çeþitli kurumlara yapýlacak havaleler için herhangi bir istisnai durum belirtilmemiþ olup bu uygulamaya yardým hesaplarýna ve çeþitli kurumlara yapýlacak havaleler içinde geçerlidir.

*FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanýyla mücadele için önlemler almak üzere 8 büyük endüstri ülkesi tarafýndan görevlendirilmiþ bir organizasyondur.(ANA-27.12.2007)